Trei indivizi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce ar fi păcălit 16 firme din mai multe județe ale țării.
Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, a dus la 21 de percheziții desfășurate în Capitală și în alte cinci județe: Ilfov, Ialomița, Constanța, Botoșani și Giurgiu.
Firme păcălite printr-o societate-paravan
Potrivit anchetatorilor, în perioada 6 august 2024 – 7 martie 2025, cei trei inculpați s-au folosit de identități false și de o firmă-paravan pentru a simula achiziții de bunuri de la mai multe companii.
Deși promiteau plata produselor, aceștia urmăreau doar intrarea în posesia mărfurilor fără a achita contravaloarea lor.
Astfel, au reușit să înșele 16 societăți comerciale din diferite județe, producând un prejudiciu total estimat la 3.617.079,71 lei (aproape 730.000 de euro).
Arestați după o anchetă amplă
La finalul lunii iulie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor trei suspecți, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (16 acte materiale).
La data de 1 august, aceștia au fost prezentați în fața Tribunalului București, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Ancheta continuă
Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile analizează toate tranzacțiile suspecte și bunurile obținute prin fraudă. De asemenea, este verificată implicarea altor persoane și eventuale legături cu alte rețele infracționale.
Dosarul rămâne deschis, iar anchetatorii speră să recupereze cât mai mult din prejudiciul cauzat firmelor păgubite.