Într-o operațiune majoră desfășurată astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție pe teritoriul României și al Principatului Monaco.
Acțiunea vizează un grup infracțional organizat implicat în multiple infracțiuni, inclusiv delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.
Perchezițiile s-au desfășurat pe raza Bucureștiului și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, iar 72 de suspecți sunt în vizorul anchetatorilor.
Grup infracțional cu structura piramidală
Conform anchetei, începând cu 2018, trei suspecți au creat un grup infracțional organizat, care a operat sub forma unui model piramidal.
Grupul a pus în aplicare un mecanism complex de promovare a proiectelor imobiliare, având la bază multiple societăți comerciale.
Aceștia au încasat sume considerabile de bani de la clienți prin vânzarea de apartamente, utilizând practici ilegale pentru a delapida fonduri și pentru a manipula evidențele contabile, astfel încât să obțină rambursări sau restituiri ilegale de la bugetul de stat.
Modus operandi: fraudă imobiliară și spălare de bani
Grupul infracțional a indus în eroare clienți, vânzându-le imobile inexistente sau amânând în mod repetat predarea acestora.
Membrii grupului au utilizat documente false pentru a înfăptui tranzacții fictive, iar sumele de bani astfel obținute au fost transferate prin intermediul mai multor firme afiliate.
Aceștia au recurs și la tehnici de spălare a banilor, care au inclus externalizarea fondurilor prin contracte fictive și vânzarea de apartamente către propriile societăți.
Prejudicii majore și măsuri de siguranță
Conform estimărilor anchetatorilor, grupul infracțional a cauzat prejudicii semnificative atât clienților, cât și bugetului de stat.
Fondurile obținute ilegal au fost utilizate pentru a plăti cheltuieli personale și pentru a sprijini grupul în continuarea activităților ilegale.
Măsurile de percheziție sunt susținute de jandarmi și au fost realizate cu scopul de a opri activitatea acestui grup și de a recupera fondurile delapidate.
Acțiune coordonată în România și Monaco
Pe lângă perchezițiile din România, acțiunea se extinde și în Principatul Monaco, în cadrul unui efort coordonat la nivel internațional.
DIICOT lucrează în strânsă colaborare cu autoritățile internaționale pentru a identifica și a distruge rețelele de criminalitate organizată care acționează pe plan global.
Acțiunea de azi este o continuare a eforturilor autorităților române de a combate criminalitatea organizată, în special în domeniul fraudelor fiscale și imobiliare, care afectează grav economia și încrederea publicului în sistemul financiar.