Procurorii DIICOT au reținut unsprezece persoane, inclusiv pe fosta șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, și pe soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, în dosarul care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o serie de infracțiuni economice.
Aceștia sunt acuzați de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Percheziții și ridicări de bunuri de lux
În urma celor 65 de percheziții efectuate în România și în Principatul Monaco, au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice, telefoane mobile, bani în diverse valute, dar și obiecte de lux, precum ceasuri, bijuterii și genți de marcă.
Procurorii susțin că aceste obiecte și fonduri sunt legate de activitățile infracționale ale grupului.
Un grup infracțional piramidal cu activități imobiliare frauduloase
Din cercetările efectuate până la această dată, autoritățile au descoperit că, începând cu anul 2018, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat, care a implementat un mecanism complex de înșelăciune pe piața imobiliară.
Grupul a promovat și dezvoltat proiecte imobiliare, încasând sume de bani de la clienți, iar ulterior a delapidat fondurile societăților implicate și a evitat plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.
Măsura arestării preventive și alte cercetări în desfășurare
La finalul audierilor, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, alături de alți 9 inculpați, au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Alți doi suspecți sunt cercetați sub control judiciar.
Procurorii DIICOT continuă cercetările în acest caz și vor analiza toate probele ridicate pentru a adresa acuzațiile de constituirea unui grup infracțional organizat și infracțiuni economice grave.