DNA a trimis în judecată cinci persoane, manageri și coordonatori reali ai unor firme de transport alternativ, acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și dare de mită.
Prejudiciul calculat de procurori se ridică la 67 de milioane de lei.
Între mai 2022 și ianuarie 2025, inculpații au gestionat 14 societăți comerciale, colaborând cu peste 1.000 de șoferi. Aceștia erau convinși să intre în sistem cu promisiunea unor venituri mai mari, fără contracte de muncă.
În realitate, semnau contracte de comodat prin care cedau gratuit mașinile către firme, care obțineau apoi autorizațiile necesare de la ARR și înregistrarea pe platformele de ride-sharing.
Din banii încasați de la platforme, firmele rețineau între 8 și 12% comision, restul fiind virat șoferilor, fără plata contribuțiilor și taxelor obligatorii.
Transferul activității și retragerea banilor
Pentru a evita controalele fiscale, activitatea era mutată constant de la o firmă la alta. Banii rămași în conturi erau retrași în numerar.
Unul dintre inculpați a scos peste 13 milioane de lei din conturile a opt firme, folosind ulterior sumele pentru achiziția de imobile, deschiderea unui restaurant și a unui service auto, precum și pentru cumpărarea a zeci de autoturisme, inclusiv de lux.
Mita oferită angajaților aplicațiilor
Procurorii mai arată că inculpații au mituit un angajat al unei platforme de transport alternativ, care a primit peste 119.000 de lei pentru a prioritiza cererile de înscriere și a debloca conturile unor șoferi.
Un alt angajat ar fi furnizat informații interne, inclusiv despre solicitările DNA, ceea ce a determinat transferarea unei părți din șoferi către alte firme.
Procesul continuă la Tribunalul București
Doi dintre inculpați și-au recunoscut vinovăția și au încheiat acorduri cu procurorii. Dosarul a fost trimis spre judecată la Tribunalul București.