Poliția Capitalei și procurorii au desfășurat, pe 28 ianuarie 2025, patru percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și uz de fals, într-o firmă de pază din București.
âAdministratorii societății sunt suspectați de implicare într-o fraudă financiară complexă, care include achiziții fictive de combustibil și sustragerea unei sume considerabile de bani din conturile companiei.
Achiziții fictive și sustragerea a milioane de lei
În perioada 2019-2023, doi bărbați, cu vârstele de 43 și 45 de ani, ar fi înregistrat în contabilitatea firmei facturi false pentru combustibil, într-un efort de a reduce taxele și a spori veniturile ilegale.
Unul dintre administratorii societății este, de asemenea, acuzat că ar fi sustras aproximativ 5,5 milioane de lei din conturile companiei.
Aceasta s-a realizat prin falsificarea statelor de plată, care atestau un număr mult mai mare de angajați decât în realitate.
Percheziții și măsuri asigurătorii
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe probe care susțin acuzațiile. Autoritățile au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și mobile ale celor doi suspecți, precum și asupra conturilor bancare ale acestora, pentru recuperarea prejudiciului.
În baza probelor colectate, unul dintre suspecți a fost reținut, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Impactul și urmările legale
Aceste infracțiuni grave au avut un impact financiar semnificativ asupra firmei și autorităților fiscale. Procurorii continuă investigațiile pentru a aduna dovezi suplimentare și pentru a stabili în mod clar amploarea fraudei.
Astfel de acțiuni reprezintă o amenințare serioasă la adresa stabilității economice și a respectării reglementărilor fiscale în România.
