Polițiștii și procurorii fac 35 de percheziții domiciliare, în București și Ilfov, la persoane cercetate cu privire la ilegalități comise în legătură cu activități de curierat
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează, astăzi, 16 noiembrie, 35 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județul Ilfov, la persoane cercetate cu privire la ilegalități comise în legătură cu activități de curierat (în principal livrare de mâncare) și transport alternativ de persoane.
În cele 8 dosare penale în care se desfășoară activități procedurale, 14 persoane bănuite sunt cercetate cu privire la săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de peste 12 milioane lei.
Prejudiciul cauzat depășește 12 milioane de lei
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019 – 2023, persoanele în cauză, prin intermediul a 30 de societăţi comerciale pe care le administrează, ar fi acţionat pentru sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile în cazul unor venituri de natură salarială care sunt plătite salariaţilor acestor societăţi (în mare parte cetăţeni provenind din Asia), dar şi prin lipsa evidenţierii unor venituri sau prin înregistrarea de achiziţii fictive.
Perchezițiile au ca obiect documentarea și investigarea activității infracționale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri și înscrisuri folosite la săvârșirea de infracțiuni sau rezultate din acestea și conducerea celor în cauză la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri, potrivit Avertizori de Integritate care citează Antena3 CNN.
La acţiune participă poliţişti de la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice alaturi de Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, al Institutului Naţional de Criminalistică şi al Inspectoratului General pentru Imigrări.