Evaziune fiscală de 1.7 milioane de lei, realizată de o persoană din București. Suspectul vindea telefoane online și nu declara toate veniturile

O persoană din București a intrat în vizorul polițiștilor de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice după ce ar fi comis evaziune fiscală în valoare de 1.700.511 lei între iulie 2018 și decembrie 2023.

Suspectul, reprezentant al unei companii ce comercializează telefoane mobile online, este acuzat că a evidențiat cheltuieli fictive în rapoartele contabile și a plătit parțial TVA-ul aferent tranzacțiilor.

Detaliile anchetei

Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au efectuat două percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală legat de vânzarea online de telefoane mobile.

Ancheta vizează un suspect care ar fi pus la punct un mecanism infracțional pentru a reduce taxele datorate statului în perioada menționată.

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoana vizată de anchetă, prin intermediul unei societăți comerciale, în perioada iulie 2018 – decembrie 2023, a creat și implementat un mecanism infracțional ce a avut drept scop diminuarea semnificativă a taxele datorate către bugetul de stat, prin evidențierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu au la bază operațiuni reale, în mod alternativ cu omisiunea în parte a evidențierii în documentele contabile ale societății și declararea către organele fiscale a TVA aferentă livrărilor de telefoane mobile efectuate pe teritoriul României, producând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 1.700.511 lei,” au transmis autoritățile.

Autoritățile au pus sechestru pe bunurile și conturile suspectului.

La locațiile percheziționate au fost găsite telefoane mobile destinate comercializării, precum și documente și înscrisuri care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au confirmat continuarea urmăririi penale față de persoana vizată de ancheta penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b) și c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 21.05.2024 a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare, dar și măsura popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, precum și cu privire la sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului, până la concurența sumei de 1.700.511 lei.”

În cadrul urmăririi penale, la solicitarea unității de parchet, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a efectuat un control fiscal la agentul economic în numele căruia s-a derulat activitatea comercială.

Controlul s-a finalizat printr-un proces-verbal care este valorificat în cadrul dosarului, conform dispozițiilor legale.